Ada juga daftar tunggu pencairan pada 23 Oktober 2026 senilai Rp1 miliar. Ironisnya, saat diperiksa, saldo di 4 rekening tersangka hanya tersisa sekitar Rp8.000.000, dengan rincian saldo akhir BRI Rp470.556, BNI Rp35.685, BCARp 86.913,94 dan Mandiri Rp86.679,95.

Anita menegaskan, investasi tersebut tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rencana tindak lanjut Polres Ternate adalah membuat posko pengaduan investasi Zahra Berkah, pemeriksaan terhadap para leader, koordinasi dengan OJK dan pemeriksaan OJK.

“Selain itu, berkoordinasi dengan PPATK, lakukan penyitaan rekening koran milik tersangka, penyitaan barang bukti tambahan, mencari tahu aset milik tersangka, dan melakukan tahap 1 serta berkonsultasi dengan jaksa,” pungkasnya.

Sekadar informasi, sebelumnya tersangka mulai mempromosikan investasinya tersebut melalui akun Facebook bernama Zahra Berkah dengan memposting sejumlah bukti pencairan, pemberian komisi, dan beberapa bentuk-bentuk kegiatannya.

Ia juga membuat grup WhatsApp bersama para leader dan investor untuk menyampaikan informasi. Masing-masing leader juga membuat grup WA sendiri dengan investor yang direkrutnya. Mekanisme setor dana dilakukan tunai atau transfer. Jika tunai, leader dan tersangka datang bersama ke bank untuk menyetor.(cr-02)